送pos機(jī)騙局造成什么犯罪

瀏覽:102 發(fā)布日期:2023-04-24 00:00:00 投稿人:佚名投稿

1、pos機(jī)詐騙多少金額可以立案

法律分析:1、若個人被騙金額超過元及以上,報警才給予立案。

2、若個人被騙金額低于元,警方不予立案。則按盜竊處理,做相應(yīng)報案記錄。(但是如果受害人數(shù)、涉及金額累計(jì)達(dá)到一定數(shù)額時,警方也會立案調(diào)查。)

法律依據(jù):《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條 詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。

第一百九十二條 以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

第二百六十六條 詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。

2、pos機(jī)詐騙是非法經(jīng)營罪嗎

pos機(jī)套現(xiàn)如果擾亂了市場秩序,情節(jié)嚴(yán)重的,是非法經(jīng)營罪。如果是使用pos機(jī)套現(xiàn),惡意透支的,則可能會構(gòu)成信用卡詐騙罪。如果構(gòu)成非法經(jīng)營罪的,一般可處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金。
【法律依據(jù)】
《中華人民共和國刑法》第二百二十五條
違反國家規(guī)定,有下列非法經(jīng)營行為之一,擾亂市場秩序,情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn):
(一)未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的;
(二)買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的;
(三)未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務(wù)的,或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的;
(四)其他嚴(yán)重?cái)_亂市場秩序的非法經(jīng)營行為。

3、...武進(jìn)警方成功破獲辦理pos機(jī)騙取押金詐騙案

在辦理POS機(jī)過程中,以虛假宣傳騙取押金的案件層出不窮。近日,常州市公安局武進(jìn)分局成功破獲一起涉嫌利用辦理pos機(jī)實(shí)施詐騙的案件,犯罪嫌疑人利用辦理pos機(jī)收取高額押金,承諾分期返還的方式實(shí)施詐騙,涉及受害者有上百人,已查實(shí)的涉案資金高達(dá)70余萬元。目前,犯罪嫌疑人姜某已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
      暴力盜刷 牽出詐騙大案
      2021年2月24日下午,馬杭派出所接到轄區(qū)湖塘紡織城商戶周女士的報警稱,今年1月初,一名姜姓男子多次上門推銷POS機(jī),并幫助辦理信用卡,考慮到生意上需要,手續(xù)費(fèi)也劃算,又省下了跑銀行的時間,周女士在姜某處辦理了一臺pos機(jī)。然而,讓周女士始料未及的是,在接下來不到一個月的時間里,她不斷收到銀行信用卡還款通知,卡上被人盜刷金額總計(jì)達(dá)10萬元。
      接警后,馬杭派出所立即開展工作。通過對周女士的資金賬戶分析,民警發(fā)現(xiàn),有多筆信用卡資金被刷入姜某的銀行賬戶,與周女士的損失金額相吻合。同時,通過大數(shù)據(jù)平臺分析后發(fā)現(xiàn),僅武進(jìn)本地涉及姜某的糾紛就多達(dá)數(shù)十起,且大多數(shù)與pos機(jī)有關(guān)。帶著疑問,民警仔細(xì)了解這些糾紛的來龍去脈,從中看出了端倪。
      看似糾紛 實(shí)為詐騙套路
      “姜某在向商家推銷pos機(jī)時,只帶一份合同,商家簽完合同后就由姜某保管,這種做法本身就不符合規(guī)定的?!鞭k案民警李杰介紹說,前期走訪的十多名受害者反映,他們沒有一個人手上留有合同。
      而姜某恰恰就是借口辦理pos機(jī)的商戶沒有按照合同約定(每月刷單3萬元,并且刷滿30次),完成刷卡的金額數(shù)和刷卡次數(shù),收取了商家的違約金。但有多名受害者證實(shí),他們在完成合同約定后,也沒有完全收到返還款。
      受害人簽訂合同
      在外圍調(diào)查中,民警還了解到,正常公司辦理pos機(jī)業(yè)務(wù)的押金是300到500元,其實(shí)就是購買pos機(jī)需要的錢。而姜某收取3000元,承諾每月返還300元,分10期還清,“等于以免費(fèi)贈送商家一臺pos機(jī)作為誘餌,讓絕大多數(shù)受害者在沒有仔細(xì)看清合同的情況下簽訂了合同?!?br/>      4月9日,姜某在武進(jìn)其開設(shè)的公司內(nèi)落網(wǎng)。
      通過對案情的進(jìn)一步梳理,民警發(fā)現(xiàn),姜某辦理pos的業(yè)務(wù)遍布全省各地。為了盡可能多收集線索證據(jù),民警多次前往上海、蘇州等地,并到pos機(jī)發(fā)行公司進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)的查詢,發(fā)現(xiàn)該案涉及的受害人有數(shù)百人之多。
      從姜某住處查獲的合同
      沉溺高消費(fèi) 最終走向滅亡
      據(jù)姜某交待,自2018年起,他就開始從事pos機(jī)辦理業(yè)務(wù),剛開始還辦理正規(guī)業(yè)務(wù),從商家的刷卡金額中收取千分之六左右的傭金。但隨著姜某頻繁出入高檔娛樂會所、奢侈品商城等高消費(fèi)行為愈演愈烈,原本的收入已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足他的支出。于是在2020年初,他想出了每辦理一個pos機(jī)就收取3000押金,分10期返還的方法。
      迅速積累的財(cái)富讓姜某更加沉迷于高消費(fèi),沒有駕駛證的他甚至為自己新買入了兩輛豪車,并雇傭了專職司機(jī)。但紙終究包不住火,隨著前期積壓了太多的客戶,需要返還押金,窟窿越來越大,姜某難以填補(bǔ)。到了2020年10月份,姜某的債務(wù)徹底爆發(fā),無論客戶是否能完成合同上的刷卡任務(wù),都無法繼續(xù)獲得返還的押金。
      受害人追問押金
      最終,姜某走上了極端,在幫助商戶辦理信用卡后,他將客戶信用卡的錢直接刷到自己的賬戶上,用于分期退還客戶的押金?!芭c周女士這種受害者相同性質(zhì)的案件,在我們的調(diào)查中只發(fā)現(xiàn)了少數(shù)幾起,更多的是被姜某以收取押金分期返還被騙的人員。”李杰介紹。
      商家在辦理pos機(jī)時,要選擇當(dāng)?shù)毓潭ǖ拇?,不要輕易相信來回跑的業(yè)務(wù)員,如果連最基本的售后服務(wù)都保障不了,那就更別說資金安全問題了。每個公司的規(guī)定不一樣在辦理POS機(jī)時一定要咨詢清楚押金返還的條件和具體細(xì)節(jié)。
      被騙之后,保留相關(guān)證據(jù),撥打POS機(jī)總公司電話進(jìn)行投訴處理。訪問銀監(jiān)會網(wǎng)、國家投訴辦公室網(wǎng)站進(jìn)行投訴。到當(dāng)?shù)毓簿謭缶?,或者撥?6110當(dāng)?shù)氐碾娦旁p騙中心報警。電話、短信進(jìn)行銷售或者更換POS機(jī)的也不要相信,本身電銷就是不允許的。
      警方提醒:如果您已經(jīng)不幸受害,不能因金額少而忍氣吞聲。應(yīng)該通過舉報、投訴維護(hù)自己的合法權(quán)益。虛假宣傳獲取利益已經(jīng)構(gòu)成詐騙。

4、他人通過詐騙在我的pos機(jī)刷錢,我要負(fù)什么法律責(zé)任嗎?

分為兩種情況:\x0d\x0a\x0d\x0a1、如果刷卡之前你已經(jīng)知曉此錢為詐騙過的錢,那你這有團(tuán)伙作案的嫌疑;\x0d\x0a2、如果刷卡之前你對此筆錢不知,那無責(zé)任。\x0d\x0a\x0d\x0a套現(xiàn)在國內(nèi)是違法的,如果牽涉金額巨大是要負(fù)刑事責(zé)任的。相關(guān)法律條文如下:\x0d\x0a\x0d\x0a1、違反國家規(guī)定,使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī))等方法,以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金,情節(jié)嚴(yán)重的,應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定,以非法經(jīng)營罪定罪處罰。\x0d\x0a\x0d\x0a2、實(shí)施前款行為,數(shù)額在100萬元以上的,或者造成金融機(jī)構(gòu)資金20萬元以上逾期未還的,或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”;數(shù)額在500萬元以上的,或者造成金融機(jī)構(gòu)資金100萬元以上逾期未還的,或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失50萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)特別嚴(yán)重”\x0d\x0a\x0d\x0a3、持卡人以非法占有為目的,采用上述方式惡意透支,應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的,依照刑法第一百九十六條的規(guī)定,以信用卡詐騙罪定罪處罰。\x0d\x0a\x0d\x0a4、法律依據(jù):《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第七條

5、免費(fèi)贈送不可信!武漢警方破全省首起用POS機(jī)詐騙案,給予我們哪些警示...

  這件事告訴我們,不要隨便貪小便宜,這些便宜背后暗藏火坑,一不注意就可能被掏空家底。世界上哪里有這么好的事情?一臺POS機(jī)最便宜也要上百塊錢,誰那么閑免費(fèi)送給你們。騙子就是知道大眾喜歡免費(fèi)領(lǐng)東西,所以才舉辦各種活動吸引群眾前來參加,只要有一個人上當(dāng),都會給騙子帶來大量收益。


  這件事的具體情況。


  7月初當(dāng)?shù)孛窬咴L時,發(fā)現(xiàn)有很多商戶因?yàn)槊赓M(fèi)領(lǐng)了POS機(jī)被騙數(shù)百元,剛開始商戶只需要交49元就能夠拿到一部 POS機(jī),不過想要使用必須繳納399元保證金進(jìn)行激活,聲稱激活后公司會退還給用戶。有部分用戶繳了確實(shí)收到了退款,但大部分人都沒有收到。

  警方調(diào)查后發(fā)現(xiàn)這些POS機(jī)背后直錄了激活程序,商戶繳納的保證金會轉(zhuǎn)到一個賬戶中。通過細(xì)致調(diào)查,終于鎖定了這些犯罪分子,警方來到作案現(xiàn)場時,騙子還在對著電腦欺騙他人。這次逮捕一共繳獲了70多臺電腦,4000多部POS機(jī)以及130部手機(jī),涉案金額高達(dá)1,300萬余元。

  詐騙團(tuán)伙分工十分明確,一部分人負(fù)責(zé)撒大網(wǎng),也就是給大家打電話群發(fā)短信郵件,在利用設(shè)計(jì)好的話術(shù)誘騙對方。每個用戶拿到POS機(jī)使用時都會彈出一個激活提示柜,穿使用三個月后就會將保證金退還給商戶,如果沒有在規(guī)定時間完成就會將個人信息上傳至銀行。

  每一起詐騙,被警方抓獲后,涉案金額都高達(dá)上千萬,難怪越來越多人想要從事詐騙,因?yàn)檫@種方法來錢很快,不過勸大家不要因?yàn)槎虝旱睦鏆Я俗陨?,踏踏?shí)實(shí)賺錢,雖然金額不是很多,但至少可以讓自己安心。

大家都知道,在現(xiàn)在這個年代,網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的非常迅速,隨處可見的就是一些網(wǎng)絡(luò)電子產(chǎn)品,網(wǎng)絡(luò)就像一把雙刃劍,有時候使用不當(dāng),可能會讓我們墜入萬丈深淵,而且現(xiàn)在電信詐騙和網(wǎng)絡(luò)詐騙特別多,我們要提高警惕。那么現(xiàn)在我們來看這樣一個消息,免費(fèi)贈送不可信!武漢警方破全省首起用POS機(jī)詐騙案,給予我們哪些警示?告訴了我們天上不會掉餡餅,不要隨意相信別人,天下沒有那么多的便宜可撿,不要因?yàn)樨潏D小便宜而導(dǎo)致財(cái)產(chǎn)的損失。

一.天上沒有掉餡餅的好事

就像我所看到的這個消息,對居民們進(jìn)行詐騙就是通過電話的方式告訴你中了一臺Pos機(jī),不需要花錢就可以給你送到家,但是需要支付49元的郵費(fèi),第一次使用這個破手機(jī)就會被刷掉399元,上面會說在剩下的時間里會將這些錢逐一返還,實(shí)際上,這些錢有去無回。如果自己相信天上掉餡餅的事,那么撿便宜的不是自己,而是自己的錢包被掏空??吹竭@個消息之后,我們在生活中一定要提高警惕,不要隨意相信任何人,也不要隨便貪小便宜。

二.提高警惕警防詐騙

在現(xiàn)在這個年代,詐騙的形式多種多樣,我們一定要時刻提高警惕,特別不要貪圖小便宜,那些騙子就是利用人們貪小便宜的心理進(jìn)行詐騙。如果自己相信了,那么就等于入了詐騙團(tuán)伙的坑,自己撿不到便宜,反而讓自己搭了進(jìn)去。無論是電信詐騙還是網(wǎng)絡(luò)詐騙,我們都不應(yīng)隨便相信任何人,如果有人給自己打電話說快遞已丟件,需要將自己的身份信息發(fā)過去,再次郵寄回來,一定不要輕信。

那你覺得這個消息讓你感觸最深的是什么呢?

警示不少的人千萬不要相信小便宜,尤其不要透露個人的姓名和身份證號,凡事要找警方了解事情的真相,不要先交錢后辦事,要注意經(jīng)典詐騙套路。

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