非法經(jīng)營(yíng)pos機(jī)怎么認(rèn)定
1、非法經(jīng)營(yíng)pos機(jī)立案標(biāo)準(zhǔn)
法律主觀:立案標(biāo)準(zhǔn):(一)違反國(guó)家有關(guān)鹽業(yè)管理規(guī)定,非法生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)、銷(xiāo)售食鹽,擾亂市場(chǎng)秩序(二)違反國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)管理法律法規(guī),未經(jīng)煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)許可(三)未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn),非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù),或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)?!吨腥A人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條違反國(guó)家規(guī)定,有下列非法經(jīng)營(yíng)行為之一,擾亂市場(chǎng)秩序,情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn):(一)未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)賣(mài)物品或者其他限制買(mǎi)賣(mài)的物品的;(二)買(mǎi)賣(mài)進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件的;(三)未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的,或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的;(四)其他嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營(yíng)行為。
法律客觀:非法經(jīng)營(yíng)罪立案標(biāo)準(zhǔn)2022違反國(guó)家規(guī)定,進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng),擾亂市場(chǎng)秩序,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:(一)違反國(guó)家有關(guān)鹽業(yè)管理規(guī)定,非法生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)、銷(xiāo)售食鹽,擾亂市場(chǎng)秩序,具有下列情形之一的:1.非法經(jīng)營(yíng)食鹽數(shù)量在二十噸以上的;2.曾因非法經(jīng)營(yíng)食鹽行為受過(guò)二次以上行政處罰又非法經(jīng)營(yíng)食鹽,數(shù)量在十噸以上的。(二)違反國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)管理法律法規(guī),未經(jīng)煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)許可,無(wú)煙草專(zhuān)賣(mài)生產(chǎn)企業(yè)許可證、煙草專(zhuān)賣(mài)批發(fā)企業(yè)許可證、特種煙草專(zhuān)賣(mài)經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證、煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證等許可證明,非法經(jīng)營(yíng)煙草專(zhuān)賣(mài)品,具有下列情形之一的:1.非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五萬(wàn)元以上,或者違法所得數(shù)額在二萬(wàn)元以上的;2.非法經(jīng)營(yíng)卷煙二十萬(wàn)支以上的;3.曾因非法經(jīng)營(yíng)煙草專(zhuān)賣(mài)品三年內(nèi)受過(guò)二次以上行政處罰,又非法經(jīng)營(yíng)煙草專(zhuān)賣(mài)品且數(shù)額在三萬(wàn)元以上的。(三)未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn),非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù),或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù),具有下列情形之一的:1.非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù),數(shù)額在三十萬(wàn)元以上的;2.非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù),數(shù)額在二百萬(wàn)元以上的;3.違反國(guó)家規(guī)定,使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī))等方法,以虛構(gòu)交易、虛開(kāi)價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金,數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的,或者造成金融機(jī)構(gòu)資金二十萬(wàn)元以上逾期未還的,或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失十萬(wàn)元以上的;4.違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元以上的。(四)非法經(jīng)營(yíng)外匯,具有下列情形之一的:1.在外匯指定銀行和中國(guó)外匯交易中心及其分中心以外買(mǎi)賣(mài)外匯,數(shù)額在二十萬(wàn)美元以上的,或者違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元以上的;2.公司、企業(yè)或者其他單位違反有關(guān)外貿(mào)代理業(yè)務(wù)的規(guī)定,采用非法手段,或者明知是偽造、變?cè)斓膽{證、商業(yè)單據(jù),為他人向外匯指定銀行騙購(gòu)?fù)鈪R,數(shù)額在五百萬(wàn)美元以上或者違法所得數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的;3.居間介紹騙購(gòu)?fù)鈪R,數(shù)額在一百萬(wàn)美元以上或者違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的。(五)出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行嚴(yán)重危害社會(huì)秩序和擾亂市場(chǎng)秩序的非法出版物,具有下列情形之一的:1.個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五萬(wàn)元以上的,單位非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在十五萬(wàn)元以上的;2.個(gè)人違法所得數(shù)額在二萬(wàn)元以上的,單位違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元以上的;3.個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)報(bào)紙五千份或者期刊五千本或者圖書(shū)二千冊(cè)或者音像制品、電子出版物五百?gòu)?盒)以上的,單位非法經(jīng)營(yíng)報(bào)紙一萬(wàn)五千份或者期刊一萬(wàn)五千本或者圖書(shū)五千冊(cè)或者音像制品、電子出版物一千五百?gòu)?盒)以上的;4.雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),但具有下列情形之一的:(1)兩年內(nèi)因出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物受過(guò)行政處罰二次以上的,又出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物的;(2)因出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物造成惡劣社會(huì)影響或者其他嚴(yán)重后果的。(六)非法從事出版物的出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行業(yè)務(wù),嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序,具有下列情形之一的:1.個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在十五萬(wàn)元以上的,單位非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的;2.個(gè)人違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元以上的,單位違法所得數(shù)額在十五萬(wàn)元以上的;3.個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)報(bào)紙一萬(wàn)五千份或者期刊一萬(wàn)五千本或者圖書(shū)五千冊(cè)或者音像制品、電子出版物一千五百?gòu)?盒)以上的,單位非法經(jīng)營(yíng)報(bào)紙五萬(wàn)份或者期刊五萬(wàn)本或者圖書(shū)一萬(wàn)五千冊(cè)或者音像制品、電子出版物五千張(盒)以上的;4.雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),兩年內(nèi)因非法從事出版物的出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行業(yè)務(wù)受過(guò)行政處罰二次以上的,又非法從事出版物的出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行業(yè)務(wù)的。(七)采取租用國(guó)際專(zhuān)線、私設(shè)轉(zhuǎn)接設(shè)備或者其他方法,擅自經(jīng)營(yíng)國(guó)際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺(tái)電信業(yè)務(wù)進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng),擾亂電信市場(chǎng)管理秩序,具有下列情形之一的:1.經(jīng)營(yíng)去話業(yè)務(wù)數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的;2.經(jīng)營(yíng)來(lái)話業(yè)務(wù)造成電信資費(fèi)損失數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的;3.雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),但具有下列情形之一的:(1)兩年內(nèi)因非法經(jīng)營(yíng)國(guó)際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺(tái)電信業(yè)務(wù)行為受過(guò)行政處罰二次以上,又非法經(jīng)營(yíng)國(guó)際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺(tái)電信業(yè)務(wù)的;(2)因非法經(jīng)營(yíng)國(guó)際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺(tái)電信業(yè)務(wù)行為造成其他嚴(yán)重后果的。(八)從事其他非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具有下列情形之一的:1.個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五萬(wàn)元以上,或者違法所得數(shù)額在一萬(wàn)元以上的;2.單位非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五十萬(wàn)元以上,或者違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的;3.雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),但兩年內(nèi)因同種非法經(jīng)營(yíng)行為受過(guò)二次以上行政處罰,又進(jìn)行同種非法經(jīng)營(yíng)行為的;4.其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
2、提供POS機(jī)給他人刷卡套現(xiàn)是否為非法經(jīng)營(yíng)罪
利用pos機(jī)進(jìn)行信用卡套現(xiàn)構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪要看是否合法必須具備的要件。1、違反禁止利用pos機(jī)進(jìn)行信用卡套現(xiàn)的國(guó)家規(guī)定2、有使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具(pos機(jī))等方法,以虛構(gòu)交易、虛開(kāi)價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金的行為3、情節(jié)嚴(yán)重,達(dá)到了刑法制裁的標(biāo)準(zhǔn)。這三個(gè)內(nèi)容完整的構(gòu)成了非法經(jīng)營(yíng)罪的客觀方面,缺一不可,否則將不構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。【法律依據(jù)】
《刑法》
第二百二十五條違反國(guó)家規(guī)定,有下列非法經(jīng)營(yíng)行為之一,擾亂市場(chǎng)秩序,情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn):(一)未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)賣(mài)物品或者其他限制買(mǎi)賣(mài)的物品的;(二)買(mǎi)賣(mài)進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件的;(三)未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的,或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的;(四)其他嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營(yíng)行為。
3、個(gè)人pos機(jī)違法嗎
一、個(gè)人pos機(jī)違法嗎1、個(gè)人pos機(jī)并不違法,但使用pos機(jī)惡意套現(xiàn)就是違法行為。銷(xiāo)售pos機(jī)本身是允許的,但必須擁有公司有權(quán)銷(xiāo)售方授權(quán)或者是自營(yíng)業(yè)許可范圍,才屬于合法行為。如果公司不具備經(jīng)營(yíng)權(quán),則屬于違法行為。同時(shí)利用pos機(jī)來(lái)進(jìn)行套現(xiàn)等行為,則視為違法犯罪。
2、法律依據(jù):《信用卡惡意透支判斷標(biāo)準(zhǔn)》第七條
違反國(guó)家規(guī)定,使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī))等方法,以虛構(gòu)交易、虛開(kāi)價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金,情節(jié)嚴(yán)重的,應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定,以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。
實(shí)施前款行為,數(shù)額在100萬(wàn)元以上的,或者造成金融機(jī)構(gòu)資金20萬(wàn)元以上逾期未還的,或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失10萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”;數(shù)額在500萬(wàn)元以上的,或者造成金融機(jī)構(gòu)資金100萬(wàn)元以上逾期未還的,或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失50萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)特別嚴(yán)重”。
二、首次辦理pos機(jī)注意什么
首次辦理pos機(jī)注意以下幾點(diǎn):
1、切勿過(guò)度追求低費(fèi)率,正常費(fèi)率在0.55-0.6都可以使用,切莫使用單筆+3的機(jī)器。
2、選擇一個(gè)政策穩(wěn),有誠(chéng)信的pos品牌。
3、盡量選擇非押金版的機(jī)器,這倆年免費(fèi)機(jī)器居多。
4、找專(zhuān)業(yè)靠譜的人,而非兼職。
4、辦pos機(jī)違法嗎
法律分析:辦pos機(jī)不違法,但如果拿著pos機(jī)去惡意套現(xiàn)是違法的。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定,使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī))等方法,以虛構(gòu)交易等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金,擾亂市場(chǎng)秩序,情節(jié)嚴(yán)重的,以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。
法律依據(jù):《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于修改〈關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋〉的決定》第十二條 違反國(guó)家規(guī)定,使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī))等方法,以虛構(gòu)交易、虛開(kāi)價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金,情節(jié)嚴(yán)重的,應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定,以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。實(shí)施前款行為,數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的,或者造成金融機(jī)構(gòu)資金二十萬(wàn)元以上逾期未還的,或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失十萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”;數(shù)額在五百萬(wàn)元以上的,或者造成金融機(jī)構(gòu)資金一百萬(wàn)元以上逾期未還的,或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失五十萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)特別嚴(yán)重”。持卡人以非法占有為目的,采用上述方式惡意透支,應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的,依照刑法第一百九十六條的規(guī)定,以信用卡詐騙罪定罪處罰。
5、賣(mài)pos機(jī)犯法嗎
【法律分析】:pos現(xiàn)在國(guó)家放開(kāi)第三方支付牌照目的就是擴(kuò)大這個(gè)行業(yè)的發(fā)展,銷(xiāo)售pos機(jī)和銷(xiāo)售其他行業(yè)的東西一樣。個(gè)人買(mǎi)賣(mài)pos機(jī)并不違法,授權(quán)或者是自營(yíng)業(yè)許可范圍是屬于合法的范圍,但是使用pos機(jī)惡意套現(xiàn)就是違法行為。
【法律依據(jù)】:《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第十二條 違反國(guó)家規(guī)定,使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī))等方法,以虛構(gòu)交易、虛開(kāi)價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金,情節(jié)嚴(yán)重的,相關(guān)法律規(guī)定,以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。實(shí)施前款行為,數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的,或者造成金融機(jī)構(gòu)資金二十萬(wàn)元以上逾期未還的,或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失十萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”;數(shù)額在五百萬(wàn)元以上的,或者造成金融機(jī)構(gòu)資金一百萬(wàn)元以上逾期未還的,或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失五十萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)特別嚴(yán)重”。持卡人以非法占有為目的,采用上述方式惡意透支,應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的,依照刑法第一百九十六條的規(guī)定,以信用卡詐騙罪定罪處罰。
【溫馨提示】
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