有一個pos機(jī)被罰款

1、Pos套現(xiàn)被抓處罰會怎么樣?

　　2009年12月16日起施行的《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，第七條明確規(guī)定：“違反國家規(guī)定，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰?！?br />　　《刑法》第二百二十五條 違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)：
　　（一）未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；
　?。ǘ┵I賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的；
　?。ㄈ┪唇?jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營證劵、期貨、保險業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的；
　?。ㄋ模┢渌麌?yán)重擾亂市場秩序的非法經(jīng)營行為。 1、違反國家規(guī)定，使用銷售點終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，數(shù)額在100萬元以上不滿500萬元的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金20萬元以上不滿100萬元逾期未還的，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上不滿50萬元的。以上情形屬于“情節(jié)嚴(yán)重”，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金。
2、違反國家規(guī)定，使用銷售點終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，數(shù)額在500萬元以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金100萬元以上逾期未還的，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失50萬元以上的。以上情形屬于“情節(jié)特別嚴(yán)重”，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)。
金額不大也就處罰金，
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天地支付 只要按時還款 不要逾期 一般情況下是沒什么事情的 如果不還的話 會按信用卡詐騙罪判你

2、我拿朋友的POS機(jī)放到公司給同事套現(xiàn),現(xiàn)在銀聯(lián)查,我這樣做算犯法嗎?會...

拿虛假消費來說，提現(xiàn)的行為本身不違法。因為像任何消費一樣，銀行從中賺取了手續(xù)費，商戶也要支付營業(yè)稅，只不過是持卡人從此免去了50天的萬分之五的利息。如果套現(xiàn)之后，不及時還款，或者借用別人的身份證辦理信用卡，惡意刷卡消費和套現(xiàn)，這就觸犯了法律了。\

現(xiàn)在這塊立法還沒跟上 應(yīng)該不會被處罰

而且 人家問你的時候 你就說有真實的交易 不就完了

3、隨行付pos機(jī)安全嗎

不安全，隨行付已經(jīng)被多次罰款。

2019年3月6日，隨行付因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)被罰。根據(jù)央行營業(yè)管理部披露的罰單顯示，隨行付因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；

未按規(guī)定報送可疑交易報告、與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶等問題被央行營業(yè)管理部合計處以590萬元罰款，兩名相關(guān)責(zé)任人共被罰款31萬元，合計被罰621萬元。

2019年5月24日，央行太原中心支行公布的行政處罰信息顯示，隨行付山西分公司存在違反有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為被處以罰款128萬元，并同時責(zé)令該公司給予相關(guān)責(zé)任人員紀(jì)律處分，并對相關(guān)責(zé)任人員共處以罰款12萬元，合計共罰款140萬元，這已經(jīng)是隨行付年內(nèi)第三次領(lǐng)到監(jiān)管罰單。

2019年年以來，隨行付及其分公司多次被罰，且被罰金額都在百萬元以上。2019年1月2日，央行重慶營業(yè)管理部公布的罰單顯示，隨行付重慶分公司因違反有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為，被處以罰款170萬元，相關(guān)責(zé)任人員被處以罰款4萬元。

至此，據(jù)北京商報記者統(tǒng)計，2019年還未過半，隨行付及其分公司和相關(guān)責(zé)任人員共計罰款達(dá)到935萬元。

擴(kuò)展資料

分析人士指出，屢次被罰的背后反映了支付機(jī)構(gòu)在合法、合規(guī)方面欠缺良多。國內(nèi)支付機(jī)構(gòu)競爭激烈，或迫于生存壓力、或為了更高收入，部分支付機(jī)構(gòu)接入黑灰產(chǎn)，非法牟利。

除了頻收罰單外，隨行付還涉嫌手刷POS機(jī)違規(guī)套現(xiàn)。北京商報記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在各大主流電商網(wǎng)站搜索隨行付POS機(jī)已經(jīng)不會出現(xiàn)相關(guān)結(jié)果，但是在微信小程序搜索“隨行付”時，則會出現(xiàn)“隨行支付POS免費領(lǐng)取”、“隨行付高端MPOS免費領(lǐng)”的商家。

參考資料來源：中國網(wǎng)-隨行付免費領(lǐng)POS機(jī)背后的貓膩

4、自己刷自己的pos機(jī)怎么處罰

法律分析：自己刷自己的pos機(jī)的處罰如下：1、妨害信用卡管理的，犯罪嫌疑人會被人民法院判處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金；2、數(shù)量巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，犯罪嫌疑人會被人民法院判處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。

法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一 有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金；數(shù)量巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金：
（一）明知是偽造的信用卡而持有、運輸?shù)?，或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸，數(shù)量較大的；
（二）非法持有他人信用卡，數(shù)量較大的；
（三）使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡的；
（四）出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的。
竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料的，依照前款規(guī)定處罰。
銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員利用職務(wù)上的便利，犯第二款罪的，從重處罰。

5、刷卡機(jī)費率刷一萬扣200怎么辦

其實，這是你的POS機(jī)費率被支付公司上調(diào)了，近期有多家支付公司被央行罰款。支付公司為了快速回本對POS機(jī)費率進(jìn)行大幅度上調(diào)。不過也不是所有的支付公司都上調(diào)費率，只是一部分支付公司上調(diào)了費率。
這種大幅度上調(diào)費度的情況在今年6月份就有一波了，上調(diào)的基準(zhǔn)也是刷1萬收100元手續(xù)費，150的，200的不等。
我們正常的POS機(jī)的費率在0.55%-0.60%之間，就是刷1萬元手續(xù)費是55-60元之間，超出這個費率的機(jī)器就沒有再使用的必要了。
如果你不知道你的POS機(jī)費率是否上調(diào)，可以聯(lián)系你的POS機(jī)服務(wù)商進(jìn)行核實后再刷，或者也可以先刷100元試一下，然后再進(jìn)行常規(guī)交易，以免大金額交易出現(xiàn)不必要的損失。
如果在不知情的狀況下多扣了很多手續(xù)費，也可以通過投訴的方法退回。

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