辦理pos機風險大嗎

1、辦理pos機有什么風險

pos機刷卡業(yè)務(wù)主要是擔心相關(guān)的業(yè)務(wù)風險，特別是洗錢犯罪。

2、我可以借我的身份證給別人辦pos機嗎有風險嗎

風險主要有兩方面：
一、如果刷卡出現(xiàn)拒付，出現(xiàn)偽卡交易你是要接受調(diào)查的，如果數(shù)額巨大，經(jīng)偵會介入調(diào)查。會有刑事責任。
二、如果利用pos機進行虛假交易，比如套現(xiàn)，養(yǎng)卡數(shù)據(jù)巨大。一樣要承擔法律責任。關(guān)于套現(xiàn)的相關(guān)法律責任。
1、違反國家規(guī)定，使用銷售點終端機具（POS機）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴重的，應(yīng)當依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。
2、實施前款行為，數(shù)額在100萬元以上的，或者造成金融機構(gòu)資金20萬元以上逾期未還的，或者造成金融機構(gòu)經(jīng)濟損失10萬元以上的，應(yīng)當認定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)嚴重”；數(shù)額在500萬元以上的，或者造成金融機構(gòu)資金100萬元以上逾期未還的，或者造成金融機構(gòu)經(jīng)濟損失50萬元以上的，應(yīng)當認定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)特別嚴重”
3、持卡人以非法占有為目的，采用上述方式惡意透支，應(yīng)當追究刑事責任的，依照刑法第一百九十六條的規(guī)定，以信用卡詐騙罪定罪處罰。
4、法律依據(jù)：《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第七條 辦理pos機必須是身份證和銀行卡是同一個人，不然是審批不了的。既然不用你的銀行卡，要你的身份證有兩個原因：
1、用你的身份證做其他事情；
2、用你身份證綁定復(fù)制的銀行卡或者其他非法盜取的卡。
風險是很大的，要小心。

3、做POS機的代理有風險嗎應(yīng)該如何去做

每個行業(yè)都有風險的。POS機代理比較好的在于前期鋪墊做的好，堅持一段時間就能有穩(wěn)定的收入，但是前期打開市場需要囤貨、銷售，尤其是做一代或者服務(wù)商，不過做好了收入還是很不錯的。選好產(chǎn)品就開始做吧。
推廣方法無外乎這幾種：地推、跑寫字樓、招商、網(wǎng)絡(luò)銷售，根據(jù)自己的實際情況選擇。

4、一朋友叫我用我的身份證和銀行卡給他辦pos機,請問給他辦了會有哪些危 ...

這個風險挺大的，別人顯然可以刷你卡，用你的身份辦信用卡，修改銀行卡密碼，甚至有可能會用你的身份去犯罪，建議早點要回。
1、并不建議你把身份證和銀行給你的朋友辦理pos機的，否則你將要承擔很大的風險，一旦那個使用你身份證辦理的手機卡做犯法的事情，是會追究到你的頭上來的，即使證明了不是你所為，但是過程也很麻煩，所以身份證最好還是不要借給別人使用，無論是辦理什么都不要。
2、身份證借人用，會有什么風險身份證是每一位公民身份的象征，在生活中發(fā)揮著不可替代的重要作用，辦貸款、置房產(chǎn)、乘飛機、炒股票等都需要它，可以說人人都離不開它。有些人對這張“卡片”認識不夠，隨意出借或?qū)⑸矸葑C亂丟亂扔，一旦麻煩找上門，才恍然大悟。
3、我國法律規(guī)定，身份證屬于個人專用證件，不得出租、出借、轉(zhuǎn)讓居民身份證，也不得冒用他人身份證，否則要承擔相應(yīng)的法律后果。
拓展資料：
《居民身份證法》
一、第十六條 有下列行為之一的，由公安機關(guān)給予警告，并處二百元以下罰款，有違法所得的，沒收違法所得：
1、使用虛假證明材料騙領(lǐng)居民身份證的；
2、出租、出借、轉(zhuǎn)讓居民身份證的；
3、非法扣押他人居民身份證的。
二、第十七條 有下列行為之一的，由公安機關(guān)處二百元以上一千元以下罰款，或者處十日以下拘留，有違法所得的，沒收違法所得：
1、冒用他人居民身份證或者使用騙領(lǐng)的居民身份證的；
2、購買、出售、使用偽造、變造的居民身份證的。
偽造、變造的居民身份證和騙領(lǐng)的居民身份證，由公安機關(guān)予以收繳。
二、第十八條 偽造、變造居民身份證的，依法追究刑事責任。有本法第十六條、第十七條所列行為之一，從事犯罪活動的，依法追究刑事責任。 還是不要借給他用，原因很簡單，現(xiàn)在公安機關(guān)一直在宣傳一個理念，就是不要把自己的銀行卡跟身份證借給他人。借給他人的話，容易引發(fā)別人用你的身份信息，或者銀行卡盜刷，或者是洗錢，或者是犯罪的行為。 如果你的身份證和銀行卡給別人辦理PS機肯定是是有風險的，例如：他經(jīng)常用信用卡在PS機套現(xiàn)的話，第一個會受影響的到你的信用度，第二也會遷連到反洗錢等等。 誰的身份證和銀行卡去辦理pos機，以后在經(jīng)營過程中出現(xiàn)了任何的問題（包括違法行為）那就是誰去擔這個方面責任，就這些危害。 你的身份證和銀行卡，岀了任何問題，包括違法行為你都是有責任的……

5、移動POS機刷卡安全嗎!會上當嗎!怎么用不會有風險?

所有的刷卡機都是有風險的，不單止移動的POS刷卡機機會有風險，去商店固定的刷卡機也是有風險的，需謹慎，很容易上當?shù)摹２贿^一般大點的商店都不會出現(xiàn)問題，因為人家是做生意的，任何刷卡機都是有風險的，就看你怎么去控制，簽字的時候要看清楚刷多少，若不對，可以不簽字，然后打電話給銀行。

首先確定是不是一清機，是否有正規(guī)的合同手續(xù)。最好的辦法，是讓你的上家提供支付牌照，正規(guī)的pos機平臺都有第三方支付牌照，就像網(wǎng)上的支付寶一樣的。然后看看能不能自選。不能自選的機，跳碼厲害，并不利于養(yǎng)卡。如果兩個都滿足，那么恭喜你擁有一個好的機器，如果能有一個好的上家，那就更完美了。

擴展資料：

POS（Pointofsales）的中文意思是“銷售點”，全稱為銷售點情報管理系統(tǒng)，是一種配有條碼或OCR碼技術(shù)終端閱讀器，有現(xiàn)金或易貨額度出納功能。其主要任務(wù)是對商品與媒體交易提供數(shù)據(jù)服務(wù)和管理功能，并進行非現(xiàn)金結(jié)算。

POS是一種多功能終端，把它安裝在信用卡的特約商戶和受理網(wǎng)點中與計算機聯(lián)成網(wǎng)絡(luò)，就能實現(xiàn)電子資金自動轉(zhuǎn)賬，它具有支持消費、預(yù)授權(quán)、余額查詢和轉(zhuǎn)帳等功能，使用起來安全、快捷、可靠。大宗交易中基本經(jīng)營情報難以獲取，導入POS系統(tǒng)主要是解決零售業(yè)信息管理盲點。連鎖分店管理信息系統(tǒng)中的重要組成部分。

所有的刷卡機都是有風險的，不單止移動的POS刷卡機機會有風險，去商店固定的刷卡機也是有風險的，若謹慎，很容易上當?shù)模贿^一般大點的商店都不會出現(xiàn)問題，因為人家是做生意的，任何刷卡機都是有風險的，就看你怎么去控制，簽字的時候要看清楚刷多少，若不對，可以不簽字，然后打電話給銀行。

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