如何申請境外pos機?

如何申請境外pos機

外幣POS機是指外國人在中國大陸旅游消費購物住宿等用外國銀行卡刷卡結(jié)賬付款用的POS刷卡機，

如果此類商戶有涉外業(yè)務(wù)需要外幣卡POS機；需要帶執(zhí)照和涉外業(yè)務(wù)憑證等相關(guān)資料到當?shù)劂y行申辦外卡POS機，才可以接受外國銀行卡的刷卡買單?，F(xiàn)在的外卡POS機基本都支持VISA/萬事達/AE/DC/JCB等外國銀行卡。外幣pos機審核比較嚴格，

在進行上述操作時，需要注意兩個核心問題：身份和資產(chǎn)

第一：身份

1. 海外公關(guān)身份持有者

2. 海外護照持有者

3.港澳臺永久居民身份持有者

提交五證：

1.企業(yè)營業(yè)執(zhí)照。2.稅務(wù)登記證。3.組織機構(gòu)代碼證。4.開戶許可證。5.法人身份證。外幣pos辦理流程如下：首先繳納相關(guān)費用開戶費、押金，然后簽約，知得失特約商戶受理Visamaster外幣POS合約，最后合約完成后由開辦方郵寄外幣POS機給商家。

非法轉(zhuǎn)移資金的前六種方式總結(jié)如下：

1、為境外貸款提供境內(nèi)擔保。在保稅區(qū)注冊轉(zhuǎn)口貿(mào)易公司。然后創(chuàng)建一個虛擬的海外業(yè)務(wù)，要求銀行在中國開具保函，然后從海外銀行獲得外匯，最后在中國用人民幣償還貸款。

2、轉(zhuǎn)口貿(mào)易。想辦法弄到一張不需要兌現(xiàn)的假提單，然后要求銀行相應(yīng)地向海外收款人付款。

3、外匯分離與結(jié)算。這通常被稱為螞蟻移動。在中國找一大群人兌換外幣，每人每年不超過5萬美元的限額，然后共同匯錢到海外指定賬戶。

4、虛假合同。與境外公司簽訂虛假交易合同，付匯但不對應(yīng)進口貨物。

5、地下銀行。將人民幣轉(zhuǎn)入中國地下錢莊，將外匯轉(zhuǎn)入境外地下錢莊的外幣兌換處。俗稱敲門。

6、海外POS機取款。攜帶中國銀行信用卡和借記卡使用當?shù)豍OS機境外提現(xiàn)，超過個人年度兌換限額。

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