pos刷卡機有風(fēng)險

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1、pos刷卡機有風(fēng)險

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作為前端人員，除了完成每月的銷售任務(wù)外，作為金融業(yè)的核心--風(fēng)控，這個意識必須時刻具備，否則產(chǎn)生的后果會非常嚴(yán)重。

展業(yè)時對客戶的甄別非常重要，有的客戶看似非常正規(guī)，但是背后可能有別的非法或者違規(guī)業(yè)務(wù)，客戶的風(fēng)險來自以下幾個方面：

1、移機或者飛碼

這個一般指的是客戶用正常手續(xù)辦理的機具，比如賣茶葉的店面，他用這個店面的手續(xù)辦理后，晚上可能拿到別的地方用于賭博收款。

2、替別人進(jìn)行虛擬交易，并不是購買相關(guān)物品，而是拿到現(xiàn)金，俗稱套現(xiàn)。

3、簽購單的正確書寫和保存。雖然現(xiàn)在電子簽購單越來越多，但是紙質(zhì)簽購單仍然具有重要的價值，特別是一些大額交易，按照相關(guān)規(guī)定，正楷書寫并且要保存至少180天以上才行。這個需要展業(yè)人員在安裝以后進(jìn)行專業(yè)的培訓(xùn)。

前端人員在對商戶完成機具的按照后，支付公司或者代理商對其交易應(yīng)該進(jìn)行月交易規(guī)律分析，比如正常在白天營業(yè)的店面，晚間怎么會有交易，特別是有的交易很有規(guī)律，比如整數(shù)交易，只有借記卡交易，或者支付公司能監(jiān)測到掃碼交易中持卡人 位置在外埠，但是商戶按照機具的位置是在當(dāng)?shù)氐鹊?，能基本判斷這個商戶是否有風(fēng)險.

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