刷卡機(jī)收款后怎么解綁銀行卡

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1、刷卡機(jī)收款后怎么解綁銀行卡

刷卡機(jī)收款后怎么解綁銀行卡

A是一家貿(mào)易公司的法人兼股東，B是M省某事業(yè)單位的員工，A與B是堂兄弟關(guān)系。

2021年5月，A與非洲一客戶(hù)交易時(shí)，使用B的銀行賬戶(hù)收取了一筆10萬(wàn)元的貨款，當(dāng)天該賬戶(hù)就被N省某地公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。此外，B還因此被其所在地的M省某市反詐中心列入電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的懲戒名單，導(dǎo)致B的其他銀行賬戶(hù)也被監(jiān)管，無(wú)法正常使用，連最基本的工資都無(wú)法收取。

后B與該反詐中心溝通，被告知須N省的凍結(jié)機(jī)關(guān)發(fā)函，明確就告知已排除B的犯罪嫌疑，才會(huì)將B從懲戒名單中移除。

于是A、B多次嘗試與N省的凍結(jié)機(jī)關(guān)溝通，請(qǐng)求解凍并發(fā)函，但始終沒(méi)有解決。

2021年10月，A在網(wǎng)上聯(lián)系了本律師。經(jīng)過(guò)到所詳談后，當(dāng)天兩人便共同委托了本人處理此事。A、B的訴求很簡(jiǎn)單，能全部解凍最好，限額凍結(jié)也可以，最重要的是一定要讓N省的凍結(jié)機(jī)關(guān)函告M省的反詐中心，將B從懲戒名單中移除。

接受委托后，本人根據(jù)兩人的陳述及提供的相關(guān)材料，開(kāi)始著手撰寫(xiě)申訴書(shū)，并指導(dǎo)兩人提供相應(yīng)的證據(jù)（包含證明兩人親屬關(guān)系的證據(jù)，證明兩人有正當(dāng)職業(yè)的證據(jù)以及與收取10萬(wàn)元對(duì)應(yīng)的相關(guān)貿(mào)易證據(jù)）。

一切準(zhǔn)備就緒后，本人撥通了N省凍結(jié)機(jī)關(guān)承辦民警的電話(huà)，經(jīng)過(guò)充分溝通，承辦民警不僅告知了凍結(jié)原因，還同意當(dāng)事人不用過(guò)去做筆錄。

隨后我方郵寄了申訴書(shū)、證據(jù)及相應(yīng)授權(quán)材料，申請(qǐng)解凍并申請(qǐng)發(fā)函取消懲戒。承辦民警接收材料后，本人再次與之溝通，經(jīng)過(guò)反復(fù)交流意見(jiàn)，承辦民警同意先限額凍結(jié)（涉案部分金額還需調(diào)查），并同意先發(fā)函給M省的反詐中心，協(xié)助當(dāng)事人解除懲戒。

不久后，A、B告知被凍賬戶(hù)已限額凍結(jié)。同時(shí)，承辦民警告知已與M省的反詐中心溝通，說(shuō)明了相應(yīng)情況，不需要發(fā)函且很快就會(huì)解除對(duì)B的懲戒。

延伸：央行多次出臺(tái)文件，明確對(duì)于出租、出借、出售、購(gòu)買(mǎi)銀行賬戶(hù)（含銀行卡）的單位和個(gè)人，會(huì)被列入懲戒名單，5年內(nèi)暫停其銀行賬戶(hù)非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶(hù)所有業(yè)務(wù)，并不得為其新開(kāi)立賬戶(hù)。

但相關(guān)文件的出臺(tái)，目的在于有效防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪，倘若是幫他人收取正當(dāng)合法的款項(xiàng)而被懲戒，還是可以通過(guò)申訴方式解決的。

因此，將銀行賬戶(hù)出借給他人（包括幫他人收款）還是存在諸多風(fēng)險(xiǎn)的，不僅可能會(huì)被懲戒，嚴(yán)重的甚至構(gòu)成犯罪，建議妥善保管自己的銀行賬戶(hù)（包含支付寶、微信，避免不必要的麻煩和法律風(fēng)險(xiǎn)。#銀行卡被凍結(jié)了怎么辦##外貿(mào)##銀行卡被凍結(jié)怎么處理##銀行卡凍結(jié)#

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